Rahanpesun riskiarvio – mitä se tarkoittaa?

Webinaarissa käymme läpi rahanpesun riskiarvion keskeiset vaatimukset erityisesti tilitoimiston näkökulmasta, jotta lain asettamat vaatimukset voidaan täyttää ja välttää sanktiot. Ilmoittaudu mukaan ja tule kuulemaan lisää.

  • 18.04.2024
  • 10:00 – 11:00

Aluehallintovirasto on arvioinut viime vuosien aikana rahanpesun ilmoitusvelvollisten osalta erityisesti riskiarvioita ja tulokset ovat olleet hälyttäviä. Edelleenkin suurin osa arvioitavaksi tulleista riskiarvioista on ollut merkittävästi puutteellisia.

Webinaarissa vastaamme muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

– Mikä on rahanpesun riskiarvio ja mikä sen tarkoitus on?
– Mitä riskiarvion tulee sisältää ja miten riskejä arvioidaan?
– Mitä erilaisia riskien hallintakeinoja on?
– Mitä ovat jäännösriskit?

Asiantuntijana puhumassa on Inka Kärkkäinen Legal Folks Oy:stä.


Inka Kärkkäinen

Inka Kärkkäinen

Legal Folks Oy:n rahanpesun estämisen asiantutija Inka Kärkkäisellä on vuosien kokemus rahanpesun estämistyöstä. Inka on toiminut muun muassa suuren suomalaisen pankin AML-lakimiehenä ja compliance-tehtävissä. Lisäksi hän on pitänyt mm. Taloushallintoliiton verkkokoulutuksia aiheesta ja kouluttanut tuhansia taloushallinnon asiantuntijoita.