Hyppää sisältöön

Verified AML

Rahanpesuvelvoitteiden hoitamiseen (AML) ja asiakkaan tuntemiseen (KYC) tarkoitettu ratkaisu. Tehokkaasti ja viranomaisten vaatimukset täyttäen.

    Palvelun kuvaus

    Verified AML on mitä tarvitset täyttääksesi rahanpesulain (AML) vaatimukset. Hallitse riskejä, sujuvoita asiakkaan tuntemisen (KYC) työnkulkuja ja tallenna kaikki tiedot, vaiheet ja asiakirjat sähköisesti. Vaivattomasti, tehokkaasti ja huolettomasti.

    Opastettu prosessi auttaa sinua täyttämään kaikki AML-vaatimusten mukaiset toimenpiteet. Ei enää epävarmuutta ovatko kaikki sääntelyn mukaiset toimenpiteet hoidettu. Eikä pelkoa sanktiomaksuista.

    Kaikki vaadittavat toimenpiteet voi hoitaa yhdellä työkalulla. Palvelu hakee tarvittavat perustiedot, tarkastaa asiakasyrityksen ja sen henkilöt vasten tarvittavia rekistereitä sekä kerää lisätiedot asiakkailta tietolomakkeita hyödyntäen. Palvelu myös tukee sinua tekemään asiakkaastasi riskiarvion ja riskiluokituksen.

    AML-tietojen hallinta on tehokasta, koska tiedot ovat keskitetysti yhdessä ratkaisussa. Myös siivoaminen velvoitteen mukaisesti on hallinnassa asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

    Haluaisitko kuulla lisää aiheesta? Katso webinaaritallenteet:

    Ominaisuudet

    Tietojen haku asiakasta perustettaessa

    Uusien asiakkaiden tietojen haku jo perustamisen yhteydessä (johto, omistajat, yrityksen perustiedot).

    Valmiit tietolomakkeet

    Valmiiden ja esitäytettyjen tietolomakkeiden käyttö asiakkaalta kerättäviä tietoja varten. Sisältäen myös kysymyksiä asiakkaan liiketoiminnasta.

    Henkilöiden tunnistaminen

    Avainhenkilöiden ja edunsaajien tunnistaminen.

    Helpot ja nopeat tarkistukset

    Tarkistukset vasten sanktio- ja PEP- (poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö) listoja.

    Jatkuva seuranta

    Mahdollisuus myös jatkuvaan seurantaan sanktio- ja PEP-listoja vasten.

    Tukea ja tietoa

    Tukea riskiarvioiden ja riskiluokitusten tekemiseen.

    Hinnoittelu

    Alkaen 68 €/kk (1–50 yritykselle)

    Kuukausikohtainen hinta on porrastettu yritysmäärän mukaan. Hintoihin lisätään ALV 24 %. Palvelun hintaa voi tiedustella suoraan toimittajalta.

     

    Suosittu

    Verified AML

    Toimiala:

    Tilitoimistot


    Ratkaisualue:

    Vastuullisuus


    Toimittaja:

    Verified Global


    Kumppanin tuki:

    Kampanja

    Käyttöönotto nyt 0 €! Kampanja-aika 24.4.–30.6.2024.

    Hinta:

    Alkaen 68 €/kk (1–50 yritykselle)

    Kuukausikohtainen hinta on porrastettu yritysmäärän mukaan. Hintoihin lisätään ALV 24 %. Palvelun hintaa voi tiedustella suoraan toimittajalta.

     

    Jätä yhteydenottopyyntö

    Haluan yhteydenoton:*

    Search