Palvelun kuvaus
Verified AML on kaikki mitä tarvitset täyttääksesi rahanpesulain (AML) vaatimukset. Vaivattomasti, tehokkaasti ja huolettomasti.
Opastettu prosessi auttaa sinua täyttämään kaikki AML-vaatimusten mukaiset toimenpiteet. Ei enää epävarmuutta ovatko kaikki sääntelyn mukaiset toimenpiteet hoidettu. Eikä pelkoa sanktiomaksuista.
Kaikki vaadittavat toimenpiteet voi hoitaa yhdellä työkalulla. Palvelu hakee tavittavat perustiedot, tarkastaa asiakasyrityksen ja sen henkilöt vasten tarvittavia rekistereitä sekä kerää lisätiedot asiakkailta tietolomakkeita hyödyntdäen. Palvelu myös tukee sinua tekemään asiakkaastasi riskiarvion ja riskiluokituksen.
AML-tietojen hallinta on tehokasta, koska tiedot ovat keskitetysti yhdessä ratkaisussa. Myös siivoaminen velvoitteen mukaisesti on hallinnassa asiakassuhteen päätymisen jälkeen.
Haluaisitko kuulla lisää? Ilmoittaudu seuraaviin webinaareihin:
• 19.12.: Ilmoittaudu webinaariin
Ominaisuudet
Tietojen haku asiakasta perustettaessa
Uusien asiakkaiden tietojen haku jo perustamisen yhteydessä (johto, omistajat, yrityksen perustiedot).
Valmiit tietolomakkeet
Valmiiden ja esitäytettyjen tietolomakkeiden käyttö asiakkaalta kerättäviä tietoja varten. Sisältäen myös kysymyksiä asiakkaan liiketoiminnasta.
Henkilöiden tunnistaminen
Avainhenkilöiden ja edunsaajien tunnistaminen.
Helpot ja nopeat tarkistukset
Tarkistukset vasten sanktio- ja PEP- (poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö) listoja.
Jatkuva seuranta
Mahdolluus myös jatkuvaan seurantaan sanktio- ja PEP-listoja vasten.
Tukea ja tietoa
Tukea riskiarvioiden ja riskiluokitusten tekemiseen.
Hinnoittelu
Alkaen 68 €/kk (1–50 yritykselle)
Kuukausikohtainen hinta on porrastettu yritysmäärän mukaan. Hintoihin lisätään ALV 24 %. Palvelun hintaa voi tiedustella suoraan toimittajalta.
Suosittu
